ईडी ने आरोप लगाया है कि महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं, जहां भावना गवली और उनकी मां सदस्य थीं.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यवतमाल-वाशिम से शिवसेना सांसद भावना गवली को महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को एजेंसी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है।
ईडी ने जांच के दौरान उसके करीबी सहयोगी सईद खान को गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद समन जारी किया था। इसके बाद, ईडी ने घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता पर सवाल उठाने के लिए 1 अक्टूबर तक उनकी पुलिस रिमांड हासिल की।
सईद खान पर 2019 में ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान को कंपनी में बदलने का आरोप है। भावना गवली और उनकी मां शालिनिताई गवली इस ट्रस्ट की सदस्य थीं।
शालिनिताई गवली के साथ सईद खान इस कंपनी के निदेशक बने। ईडी ने आरोप लगाया है कि महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं और सईद खान पर मनी लॉन्ड्रिंग और 17 करोड़ रुपये के गबन का मामला दर्ज किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि ट्रस्ट को बेहिसाब धन के शोधन के लिए एक कंपनी में परिवर्तित किया गया था। यह भी संदेह है कि जालसाजी ट्रस्ट को एक कंपनी में बदलने के लिए प्रतिबद्ध थी। शिवसेना सांसद और उनके सहयोगी पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा दिए गए 43.35 करोड़ रुपये के ऋण के दुरुपयोग और विनियोग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान के साथ-साथ बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखाना लिमिटेड और भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जैसी सांसद की अन्य चिंताएं कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कर्ज के नाम पर बैंकों को ठगने के आरोप में हैं।
विशेष रूप से, सांसद और उनके परिवार के खिलाफ पहली आधिकारिक शिकायत शिवसेना के पूर्व नेता हरीश चंद्र सारदा ने की थी। उन्होंने बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखाना लिमिटेड में धन की हेराफेरी की सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की थी। हरीश शारदा ने दावा किया था कि भावना गवली के पिता पुंडलिकराव गवली को इस सहकारी कारखाने बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखाना लिमिटेड का संरक्षक बनाया गया था जब इसे 1998 में खोला गया था।
सारदा ने आरोप लगाया कि पुंडलिकराव गवली ने 14.90 हेक्टेयर फैक्ट्री भूमि महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान 2001 को फर्जी तरीके से हस्तांतरित की। उन्होंने गवली परिवार के खिलाफ वित्तीय गबन के अन्य गंभीर आरोप भी लगाए।